Tag Archives: Illegal Cross Border Money Network

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देश के वित्तीय सुरक्षा तंत्र को दरकिनार कर चलाए जा रहे एक बेहद चौंकाने वाले और बड़े अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क (International Financial Network) का पर्दाफाश किया है। इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल बैंकिंग नियमों, ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) नियमों और सरकारी नियामक निगरानी से बचते हुए भारत में चुपके से विदेशी फंड लाने …

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